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bodog:2016年第四次临时股东大会通知公告_bodog(838723)股吧

日期:2019-02-01   关注热度:℃  所属栏目: 新闻资讯

公报日期:2016-10-31

公报号:2016-010

担保编码:838723 担保缩写词:bodog 导演掮客:国联担保

北京的旧称bodog科技分配物有限公司

四届暂时发生搭档大会2016公报

公司和董事会支撑人员以誓言约束A的真相。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大脱漏,于是其使满意的真相。、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、开会基本情况

(1)发生搭档大会

开会是2016年度的四次暂时发生搭档大会。。

(二)会议召开人

发生搭档大会的会议召开人是董事会。。

(三)开会的正当、合规性

发生搭档大会由美国的董事会推荐。,开会秉承人民共和国公司条例停止。、《公司条例》和代表权的参与规定。

(四)开会日期和时期

开端时期: 2016年11月16日9:30

完毕时期: 2016年11月16日11:30

(五)开会召开方法:现场。

(六)与会代表

公报号:2016-010

1、发生搭档在公司流露之日构思公司分配物。

发生搭档大会的流露日期为

2016年11月14

日。市场占有率流露日

午收盘时在中国1971结算流露在册的公司每个发生搭档均有权列席发生搭档大会(在股权流露日补进担保的围攻者拿此右边,在市场占有率流露日平均率担保的围攻者不需要即将到来的R。,发生搭档可以付托代理人以印刷吃开会。、吃提议,发生搭档代表不得发生公司的发生搭档。。

2、公司董事、监事、最高级支撑和数据指示科员。

(七)安放:公司开会室。

二、开会深思熟虑

1。说起建造新董事的手势。

2. 修正公司条例的手势

三、开会流露法

(1)流露调式

1、构思身份证的自然人流露;

2、自然人发生搭档,付托代理人列席这次开会。,该当送交代理人的身份证。、代表权(硬拷贝)和签字的代理人;

3、法定代理人代表公司发生搭档列席,我要出示身份证。、用印刷体写单位用印刷体写单位营业执照硬拷贝。;

4、大肚子发生搭档付托非破产公断人吃,法定代理人该当出示。 表人 签字并以塞住大肚子单位用印刷体写的授权代表权、印有单位用印刷体写的单位营业执照硬拷贝。

公报号:2016-010

5、操控流露手续:流露可以经过文字或电报传真停止。,但我不接受给打电话流露。。

(二)流露时期 2016年11月16日8:9:30

(三)流露获名次

公司开会室

四、静止

(1)开会的联系方法

节目主持人:白娜

联系给打电话:010-63368810

节目主持人邮筒:baina_yinlianxin@

地址:北京的旧称省西城区市广安门街1706, 248室

(二)开会费:发生搭档吃对准、横越费及静止费。

五、备查包装篇目

《北京的旧称bodog科技分配物有限公司第一流的届董事会第七次开会比分》北京的旧称bodog科技分配物有限公司

董事会

2016年10月31日

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暗示:即将到来的身体不克不及以誓言约束它的真相和客观现实。,买到参与单位的无效数据,以进行易货贸易警告为绳墨。,需要围攻者留意风险。